期货对敲转移资金，是指犯罪分子利用期货市场的交易规则和特点，通过对敲交易的方式将非法资金转移到其他账户中，从而达到洗钱的目的。这种行为严重破坏了期货市场的秩序，也给社会经济造成了巨大的损失。

一、期货对敲交易的原理

期货对敲交易是指双方同时在期货市场上进行相反方向的交易，即一方买入，另一方卖出相同的期货合约，且价格基本相同。这种交易的特点是：

• 交易双方之间存在关联关系；
• 交易规模较大，对市场价格产生明显影响；
• 交易目的是转移资金，而不是进行真正的套期保值或投机。

二、期货转移资金的危害性

期货对敲转移资金对社会经济有着严重危害：

• 破坏期货市场秩序：对敲交易会造成虚假交易，扰乱市场价格，损害投资者利益。
• 洗钱犯罪的温床：犯罪分子利用期货对敲转移资金，可以将非法所得掩盖成合法收入。
• 经济损失巨大：期货转移资金往往涉及巨额资金，造成国家税收损失和社会财富流失。

三、识别期货转移资金的手段

监管机构和执法部门可以通过以下手段识别期货转移资金行为：

• 交易数据分析：对比关联账户之间的交易记录，发现大量对敲交易。
• 资金流向追踪：跟踪转移资金的来源和去向，挖掘可疑资金流。
• 交易动机调查：了解交易双方的关联关系和交易动机，判断是否存在转移资金的意图。

四、预防期货转移资金的措施

为了预防期货转移资金，需要采取以下措施：

• 加强监管：监管机构应加强对期货市场监管，打击对敲交易等非法行为。
• 完善制度：建立反洗钱制度，要求期货交易所和经纪公司对可疑交易进行报告。
• 加强执法：执法部门应加大对期货转移资金犯罪的打击力度，追究犯罪分子的法律责任。

五、典型案例分析

某期货公司在监管部门的例行检查中发现，有两家关联账户频繁进行对敲交易，交易规模较大，价格基本相同。经过深入调查，监管部门发现这两家账户属于同一名犯罪分子控制，犯罪分子利用期货对敲转移资金，将非法所得洗白。该犯罪分子最终被绳之以法，非法资金也被追回。

期货对敲转移资金是一种严重的犯罪行为，危害社会经济秩序。监管机构和执法部门必须采取有效措施，加强监管、完善制度、加大执法力度，切实打击期货转移资金行为，维护期货市场的公平公正，保护投资者利益。